常德日報記者 鄧淇月 通訊員 周鈴梅
案情回顧：
8月17日下午，常德市武陵區長庚街道開煙酒商行的陽先生接待了一名“大客戶”，此人在高溫天氣戴著口罩，看起來年紀不大。起初陽先生并沒有在意，但他張口就要訂購幾十箱飛天茅臺酒，陽先生和對方溝通后發現此人根本不懂白酒種類或價格，完全不像生意人，結合此人外貌和年紀特征，陽先生不由心生疑惑，但對方態度堅決，當即分多次支付了40余萬元貨款，要求陽先生幫忙下單將酒運往外地。
8月18日，就在陽先生以為完成一筆大生意時，民警上門告知其收到的貨款均是電詐案件受害人轉出的錢。
詐騙套路揭秘：
冒充“大客戶”制造交易假象：詐騙分子選擇煙酒商行等高頻現金流商戶，以大批量采購為名制造緊急交易需求，利用商家重視大額訂單的心理降低其警惕性。
利用支付漏洞完成虛假支付：通過偽造支付憑證、使用盜刷信用卡或數字支付工具漏洞，制造“已付款”假象。商戶雖收到支付成功提示，但資金實際未到賬或后續將被追回。
要求異地發貨切斷追查線索：以“發往外地”為名要求商戶直接聯系物流發貨，避免自提留下身份信息，同時利用物流環節切斷商品追查路徑。
利用時間差完成詐騙：支付成功提示使商戶放松警惕立即發貨，待發現資金異常時商品已被轉移，詐騙分子利用銀行清算時間差（通常24—72小時）完成作案。
警方提示：
詐騙分子為洗白涉詐資金，將受害人的錢用于購買煙酒、黃金或奢侈品后，再將實物運往指定地點，完成洗白。因此，廣大商家務必注意：警惕故意遮擋面部的顧客，核對顧客身份信息是否與轉款人一致，必要時實名制登記，遇到異常情況不要心存僥幸心理，報警核實才能守好錢袋子。
